內部監控

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本公司董事(「董事」)有內部監控之整體責任,包括風險管理及因應集團之目標制定適當的政策。董事會已透過審核委員會對本集團的財務、營運及符合規定方面、風險管理程序、資訊系統保安,財務匯報效能及遵守上市規則的狀況進行檢討,並滿意該系統為有效與足夠。董事會亦已考慮集團會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。

本集團之架構組織具備正式及明確之責任劃分及授權,亦已建立有關財務策劃、資本開支、財務交易、資訊及呈報系統,以及監控集團之業務及表現的各項程序。

內部審計部

內部審計部檢討內部監控環境之效能。內部審計部對各認定之審核單位作出年度風險評估,並按照其業務性質及潛在風險,以及工作範圍(包括財務及營運檢討)訂立年度內審計劃。該內審計劃需經審核委員會審批。此外,內部審計部除執行既定之工作外,亦需執行其他檢討或調查性質之工作。審核委員會定期收納內部審計部之摘要報告,而內部審計的結果及相應的糾正行動建議亦需向執行董事匯報。內部審計部亦負責跟進有關的糾正行動的執行情況,確保監控工作令人滿意。