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偉易達的方針
偉易達集團
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有關集團企業管治的詳情，請參閱二零一七年年報內企業管治報
告 www.vtech.com/tc/investors/financial-reports/ 。多年來，偉易達制定了全面的管理
架構。我們持續改善公司的政策和
程序，確保集團的企業管治架構符
合同業之最佳實務及全球趨勢。而
實現這些目標需要落實廣泛而深入
的管治架構和風險管理流程。
企業管治
偉易達集團於百慕達註冊成立，其股
份在聯交所上市。適用於本公司之企
業管治規則，為聯交所證券上市規則
附錄
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所載之企業管治守則。
董事會及其委員會
董事會（「董事會」）包括本公司三位
執行董事（「董事」）及三位獨立非執
行董事。董事名字及個人資料載於
二零一七年年報第四十頁的「董事
個人資料」。董事會專注於制定商業
策略與政策以及監控措施。所有影
響公司整體策略性政策、財務及股
東之事宜，均交由董事會審議，包
括但不限於商議業務計劃、風險管
理、內部監控、中期及全年業績公
告、股息政策、周年財政預算、重
要的企業活動，如重大的收購與出
售及關連交易。
董事會轄下成立審核委員會、提名
委員會、薪酬委員會，以及風險管
理及可持續發展委員會，並具備界
定之職權範圍，其內容不比企業管
治守則規定寛鬆，以協助及支持董
事會履行其管治及其他責任，尤其
是財務報告及信息披露、內部監控
及風險管理、董事會組成，以及董
事和高級管理人員的薪酬。
審核委員會
•
協助董事會履行對財務
匯報、風險管理、企業
管治職能，以及評估內
部監控及審計程序方面
的監督責任
薪酬委員會
•
檢討並向董事會建議執行
董事及高級管理人員薪酬
的所有元素
風險管理及可持續發展委員會
•
監察及檢討本集團風險管理
及可持續發展的策略
•
檢討資料保安管治委員會提
交的報告
提名委員會
•
檢討董事會的架構、人數
及成員多元化
•
甄選及提名董事人選
董事會
企業管治及風險管理